Мамиоф Николай Владимирович лесбанк

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке. По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии.

Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам трехлетнего разбирательства направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка.

Тверской суд Москвы рассматривал дело несколько месяцев.

В результате виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были признаны все трое фигурантов, однако назначенные им наказания сильно отличались друг от друга.

В Тверском суде “Ъ” подтвердили, что бывший собственник и президент Лесбанка (ему принадлежало 98,9% акций) Станислав Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. На год меньше, тоже условно, получил бывший руководитель департамента корпоративного бизнеса Николай Мамиоф. Интересно, что господин Мамиоф является не только финансистом, но и членом команды Harley Davidson Team Moscow по водно-моторным гонкам и является чемпионом мира 2009 года по этому виду спорта.

Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания, «изобличающие себя и других участников хищения», а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница, бывшая бухгалтер банка Елена Матвеева вину не признала и была приговорена к пяти годам колонии общего режима. Она была взята под стражу после оглашения приговора в зале суда. Ее защита уже обжаловала судебное решение.

Как ранее сообщал “Ъ”, эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия. Как следует из материалов расследования, зная о прекращении деятельности кредитного учреждения, фигуранты решили воспользоваться ситуацией и похитить в банке крупную сумму денег. Они оформили поддельные документы на выдачу 50 млн руб. якобы в качестве кредита одному из банковских клиентов, получили их и присвоили.

Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности, который затем был переименован в АКБ «Лесбанк», был одним из первых коммерческих банков в современной России. Он был создан в октябре 1991 года, а его учредителями выступили Главспецлес МВД РСФСР, общество «Экспортлес», Российская лесная биржа.

В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение высокорискованной кредитной политикой, которую Лесбанк проводил в последнее время.

При этом стоит отметить, что после краха банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выполняя обязательства перед вкладчиками, обнаружило, что все базы данных, а также записи с камер наблюдения были уничтожены. Пытаясь вернуть средства для погашения обязательств банка, АСВ подало в суд иск о привлечении руководителей кредитного учреждения к субсидиарной ответственности и аресте их имущества на сумму, эквивалентную обнаруженной в Лесбанке «дыре», однако тяжбы проиграло.

Владислав Трифонов

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о хищении средств Лесбанка (лицензия отозвана осенью 2015 года) на сумму 50 млн руб. В этом преступлении обвиняются фактический собственник кредитного учреждения Станислав Григорьев, а также начальник департамента и бывшая сотрудница банка. По версии следствия, деньги из кассы они забрали по поддельным документам.

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы ОАО «АКБ “Лесбанк”» Елены Матвеевой, фактического собственника банка Станислава Григорьева и начальника департамента корпоративного бизнеса банка Николая Мамиофа. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, 6 октября 2015 года, в день отзыва лицензии банка, обвиняемые похитили из банка 50 млн руб. Для этого по материалам дела обвиняемые организовали оформление сотрудниками кредитного учреждения подложных документов о выдаче якобы клиенту банка из кассы банка указанной суммы. Похищенные деньги, по данным следствия, фигуранты присвоили.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые, по данным следствия, уничтожили все базы данных банка, записи камер видеонаблюдения.

«В связи с введением в заблуждение рядовых сотрудников, которых обвиняемые задействовали в подготовке подложных документов, следствием проведены многочисленные очные ставки, проанализированы показания всех свидетелей, что позволило восстановить обстоятельства происшедшего»,— сообщили в СКР. В ходе расследования Станислав Григорьев и Николай Мамиоф признали вину и дали изобличающие себя и соучастников преступления показания. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Отметим, что одним уголовным делом по фактам злоупотреблений в банке правоохранительные органы не ограничились. В частности, по фактам непередачи базы данных банка, кредитных договоров и досье, а также документов, подтверждающих осуществление сделки купли-продажи, учтенных на балансе векселей, временной администрацией по управлению банком были составлены акты о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации, в столичный ОВД «Тверской» было направлено заявление о рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ. Кроме того, ЦБ обратился в органы СКР и МВД с заявлениями о возбуждении уголовных дел по ст. 159, ст. 160, ст. 201, ст. 195 и ст. 196 УК РФ (мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями, неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство).

Кроме того, в октябре 2016 года в следственный департамент МВД конкурсным управляющим было направлено заявление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих банку векселей на сумму более 1 млрд руб., ведется расследование.

Александр Александров

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему владельцу и председателю правления «Лесбанка» Станиславу Григорьеву. Сейчас по фактам деятельности менеджмента данного кредитного учреждения ведется целая серия расследований, в том числе — об уничтожении перед отзывом лицензии всех кредитных досье.

Подавать заявления на владельцев и менеджеров «Лесбанка» ЦБ РФ начал почти сразу после отзыва лицензии у кредитного учреждения осенью 2015 года. Зайдя в банк, временная администрация обнаружила, что были уничтожены все кредитные договора, кредитные досье и документы, подтверждающие осуществление сделок купли-продажи, учтенных на балансе векселей. Соответствующее заявление было направлено в правоохранительные органы.

Также выяснилось, что перед отзывом лицензии была «опустошена» касса банка — более 50 млн рублей были списаны как выданные в виде кредита физическому лицу. Было установлено, что «дыра» в балансе банка превышает 2 млрд рублей, а недостача имущества составляет 1,4 млрд рублей. ЦБ установил, что «Лесбанк» проводил сомнительные транзитные операции и т. д. По этому факту также было подано заявление в СК РФ, где в октябре 2016 года возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества).

Отдельного обращения в правоохранительные органы заслужила ситуация с ценными бумагами. ЦБ установил, что похищены принадлежавшие «Лесбанку» векселя на сумму свыше 1 млрд рублей. МВД РФ начало расследование по данному поводу только в январе 2018 года.

К этому времени уже подоспели и первые результаты работы СК РФ. Изучив все собранные доказательства, следователи предъявили обвинения в мошенничестве бывшим владельцу и предправления банка Станиславу Григорьеву и члену правления Николаю Мамиофу. Последний ранее был отправлен под домашний арест. А теперь аналогичное решение Басманный суд принял и в отношении Григорьева.

Григорьев и «Лесбанк» всегда были тесно связаны с Нижегородской областью. Так, десятки миллионов рублей на счетах в этом банке держали местные чиновники, в частности — бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов. Также владельцы «Лесбанка» обладали многими активами в этом регионе: строительными фирмами, проектно-конструкторскими бюро, кирпичным заводом и т. д.

Николай Мамиоф известен тем, что является членом команды по водно-моторному спорту «Harley Davidson Team Moscow», в этом качестве становился чемпионом Европы и мира.

Герман Александров

Происшествия, новости преступного мира, громкие расследования и эксклюзивные подробности на криминальном канале в Telegram.

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 50 млн рублей у Лесбанка

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих работников Лесбанка. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в октябре 2015 года трое высокопоставленных сотрудников организации, зная об отзыве у банка лицензии на осуществление операций, под видом выдачи гражданину кредита на сумму 50 млн рублей присвоили себе денежные средства финучреждения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тверской районный суд Москвы.

Напомним, что на прошлой неделе Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования в отношении фактического собственника Лесбанка Станислава Григорьева, бывшего начальника департамента корпоративного бизнеса Николая Мамиофа и экс-сотрудницы Елены Матвеевой по делу о хищении 50 млн рублей в день отзыва лицензии у кредитной организации.

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов 5 октября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Григорьева, Мамиофа и еще трех бывших топ-менеджеров банка на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

АСВ хочет получить с собственника и бывших топ-менеджеров Лесбанка 1,5 млрд рублей

В ходе конкурсного производства были выявлены признаки преднамеренного банкротства финучреждения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *